ED zaútočilo na WazirX pre vyšetrovanie prania špinavých peňazí, zmrazilo bankové vklady nad Rs. 64.67 milióna korún

Riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) v piatok uviedlo, že zmrazilo bankové vklady vo výške Rs. 64.67 crore v rámci vyšetrovania prania špinavých peňazí proti kryptoburze WazirX.

Federálna agentúra uviedla, že vykonala razie proti riaditeľovi spoločnosti Zanmai Lab Private Limited, ktorá vlastní WazirX, 3. augusta v Hajdarábade a tvrdila, že „nespolupracuje“.

Vyšetrovanie agentúry proti kryptoburze je spojené s jej prebiehajúcim vyšetrovaním proti množstvu čínskych pôžičiek apps (mobilné aplikácie) pracujúci v Indii.

Agentúra minulý rok obvinila WazirX z údajného porušenia zákona o riadení výmenných kurzov (FEMA).

„Zistilo sa, že Sameer Mhatre, riaditeľ WazirX, má úplný vzdialený prístup k databáze WazirX, no napriek tomu neposkytuje podrobnosti o transakciách týkajúcich sa krypto aktív zakúpených z príjmov z trestnej činnosti podvodu s aplikáciou okamžitých pôžičiek. .“ „Laxné normy KYC, voľná regulačná kontrola transakcií medzi WazirX a Binance, nezaznamenávanie transakcií v blokových reťazcoch s cieľom ušetriť náklady a nezaznamenávanie KYC opačných peňaženiek zabezpečili, že WazirX nie je schopný poskytnúť chýbajúce krypto aktíva,“ tvrdí ED vo vyhlásení.

Uviedla, že spoločnosť nevynaložila žiadne úsilie na sledovanie týchto krypto aktív. „Podporovaním nejasností a laxnými normami AML (proti praniu špinavých peňazí) aktívne pomohla približne 16 obvineným fintech spoločnostiam pri praní výnosov z trestnej činnosti pomocou kryptocesty,“ uvádza sa v správe.

ED preto uviedol, že ekvivalentný hnuteľný majetok v rozsahu Rs. 64.67 crore ležiacich s WazirX bolo zmrazených podľa zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA).