Coinbase razmišlja o pritožbi, ker je Nizozemska udarila kripto borzo s globo v višini 3.5 milijona dolarjev: vse podrobnosti

Coinbase je bil na Nizozemskem kaznovan s 3.5 milijona dolarjev (približno 30 milijonov rupij). Nizozemska centralna banka je kripto borzi poslala pravno obvestilo o ponujanju kripto storitev na Nizozemskem brez dokončanja zahtevanih postopkov, vključno z registracijo. Maja 2020 je Nizozemska pooblastila podjetja, povezana s kripto, da se registrirajo kot uradni prenosniki denarja. Država želi omejiti zlorabo kriptovalut za pranje denarja.

Globa, ki jo je Coinbase naložila De Nederlandsche Bank (DNB), je za stopnjo višja od osnovnega zneska 2 milijonov dolarjev (približno 16 milijonov rupij), ki se lahko izda v skladu z zakonom. Glede na Bitcoin.com poročilo, je bila višina kazni določena na podlagi "resnosti in stopnje krivde za neupoštevanje".

Nizozemska centralna banka je trdila, da je Coinbase v državi deloval brez registracije skoraj dve leti, med novembrom 2020 in avgustom 2022.

V tem obdobju, trdi banka, Coinbase oblastem ni mogla sporočiti podrobnosti o sumljivih transakcijah. Zlobni akterji bi lahko izkoristili to okno za omogočanje nezakonitih čezmejnih plačil, ki bi lahko ostala neodkrita.

Kripto borza lahko vloži pritožbo zoper odločitev DNB do marca.

Poročilo nadalje navaja, da je borza izjavila, da se ne strinja z odločitvijo in razmišlja o pritožbi.

Coinbase je septembra lani pridobil operativno registracijo na Nizozemskem.

Decembra je Coinbase dejal, da je zabeležil 66-odstotno povečanje zahtev, ki jih je prejel od organov kazenskega pregona skozi vse leto. Te zahteve iz Nizozemske so se povečale za 163 odstotkov, je takrat dejal Coinbase.

Analitično podjetje Triple-A ocene da je imela Nizozemska do leta 520,000 več kot 2021 imetnikov kriptovalut.

Ob naraščajočem številu vlagateljev v kriptovalute država zavzema strog pristop k uveljavljanju zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Tudi tekmec Coinbase Binance se je zaradi istih razlogov lani soočil s podobno dobro situacijo na Nizozemskem.