ED zamrzne bitcoine v vrednosti nad Rs. 12 milijonov iz igralne platforme E-Nuggets

Direktorat za izvrševanje (ED) je zamrznil bitcoine v vrednosti Rs. 12.83 milijona v skladu z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja (PMLA) po preiskavi proti moškemu po imenu Aamir Khan in drugim v zvezi z aplikacijo za mobilne igre — E-nuggets.

Po navedbah agencije za pregon je sprožila preiskavo na podlagi FIR z dne 15. februarja 2021, ki jo je v skladu z različnimi razdelki IPC vložila policijska postaja Park Street, policija Kalkute, proti Aamirju Khanu in drugim, na podlagi pritožbe, ki jo je vložila zvezna Bančni organi, na sodišču glavnega metropolitanskega magistrata v Kalkuti.

Aamir Khan, sin Nesarja Ahmeda Khana, je lansiral aplikacijo za mobilne igre E-Nuggets, za katero je ED dejal, da je bila zasnovana z namenom goljufanja javnosti.

»Poleg tega je bil po zbiranju precejšnje količine denarja od javnosti nenadoma ustavljen umik iz omenjene aplikacije pod enim ali drugim izgovorom. Nato so bili vsi podatki, vključno s podatki o profilu, izbrisani z omenjenih strežnikov aplikacij,« je agencija sporočila v sredo.

Preiskava agencije je razkrila, da je obtoženi del nezakonito zasluženega zneska prek igralne aplikacije (E-Nuggets) prenašal v tujino z uporabo menjalnice kripto valut.

»Ugotovljeno je bilo, da je bil en tak navidezni račun v imenu Sima Naskarja, lastnika Pixal Design, odprt v WazirX, ki je bil uporabljen za nakup kriptovalut/kripto sredstev. Nato so bile omenjene kriptovalute prenesene na drug račun v drugi kripto borzi, in sicer 'Binance',” je zapisano.

V začetku tega meseca so poročali, da je Direktorat za izvrševanje (ED) opravil racijo pri promotorjih podjetja za mobilne igre na srečo s sedežem v Kalkuti. Uradniki so izterjali več kot Rs gotovine. 7 milijonov med racijo, kot je bilo obveščeno, ki je bila del preiskave pranja denarja. Aplikacijo za igre z naslovom E-Nuggets in njenega promotorja, identificiranega kot Aamir Khan in drugi, je preiskoval ED, potem ko je bil proti podjetju vložen FIR. ED je o napadu razkril s tvitom.