ED preiskuje WazirX zaradi preiskave pranja denarja, zamrzne bančne depozite nad Rs. 64.67 milijona

Direktorat za izvrševanje (ED) je v petek sporočil, da je zamrznil bančne vloge v višini Rs. 64.67 kron kot del preiskave pranja denarja proti menjalnici kripto valut WazirX.

Zvezna agencija je sporočila, da je 3. avgusta v Hyderabadu izvedla racije proti direktorju podjetja Zanmai Lab Private Limited, ki ima v lasti WazirX, in trdila, da je "nesodelujoč".

Preiskava agencije proti kripto borzi je povezana z njeno tekočo preiskavo proti številnim kitajskim posojilom apps (mobilne aplikacije), ki delajo v Indiji.

Agencija je lani obtožila WazirX zaradi domnevnega kršenja zakona o upravljanju deviznih tečajev (FEMA).

»Ugotovljeno je bilo, da ima Sameer Mhatre, direktor WazirX, popoln dostop na daljavo do baze podatkov WazirX, vendar kljub temu ne zagotavlja podrobnosti o transakcijah v zvezi s kripto sredstvi, kupljenimi s premoženjsko koristjo, pridobljeno s kaznivim dejanjem goljufije v aplikaciji za takojšnje posojilo. .” »Ohlapne norme KYC, ohlapen regulativni nadzor nad transakcijami med WazirX in Binance, nebeleženje transakcij v verigah blokov za prihranek stroškov in nebeleženje KYC nasprotnih denarnic je zagotovilo, da WazirX ne more dati nobenega računa za manjkajočih kripto sredstev,« je ED trdil v izjavi.

Rečeno je, da si podjetje ni prizadevalo izslediti teh kripto sredstev. "S spodbujanjem nejasnosti in ohlapnimi normami AML (preprečevanju pranja denarja) je dejavno pomagal približno 16 obtoženim fintech podjetjem pri pranju premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem z uporabo kripto poti," so zapisali.

Zato je ED dejal, da enakovredna premičnina v obsegu Rs. 64.67 kron, ki ležijo pri WazirX, so zamrznili v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA).