ЕД претреса ВазирКс за истрагу прања новца, замрзава банковне депозите преко Рс. 64.67 Цроре

Управа за извршење (ЕД) је у петак саопштила да је замрзнула банковне депозите од Рс. 64.67 милиона у склопу истраге о прању новца против берзе криптовалута ВазирКс.

Федерална агенција је саопштила да је 3. августа у Хајдерабаду спровела рацију против директора компаније Занмаи Лаб Привате Лимитед, која је власник ВазирКс-а, и навела да је он „некооперативан“.

Истрага агенције против крипто берзе повезана је са њеном текућом истрагом против бројних кинеских зајмова apps (мобилне апликације) раде у Индији.

Агенција је прошле године оптужила ВазирКс за наводно кршење Закона о управљању девизним средствима (ФЕМА).

„Утврђено је да Самеер Мхатре, директор ВазирКс-а, има потпуни удаљени приступ бази података ВазирКс-а, али упркос томе не даје детаље о трансакцијама које се односе на крипто имовину, купљену од прихода стеченог криминалом превара у апликацијама за инстант зајам .” „Лабаве КИЦ норме, лабава регулаторна контрола трансакција између ВазирКс-а и Бинанце-а, неевидентирање трансакција на ланцима блокова ради уштеде трошкова и нерегистровање КИЦ-а супротних новчаника осигурало је да ВазирКс није у могућности да да било какав рачун за крипто средства која недостају“, наводи ЕД у изјави.

Речено је да компанија није уложила напоре да уђе у траг овој крипто имовине. „Подстицањем нејасноће и лабавим АМЛ (против прања новца) нормама, активно је помогао око 16 оптужених финтецх компанија у прању прихода стечених криминалом користећи крипто руту“, наводи се у саопштењу.

Према томе, рекао је ЕД, еквивалентна покретна имовина у износу од Рс. 64.67 милиона долара који су лежали код ВазирКс-а су замрзнути према Закону о спречавању прања новца (ПМЛА).