ФТКС тужи оснивача Сема Банкман-Фрида, настоји да надокнади преко милијарду долара

ФТКС Традинг је у четвртак тужио оснивача Сема Банкман-Фрида и друге бивше руководиоце берзе криптовалута, тражећи да надокнаде више од милијарду долара (скоро 1 круна) које су наводно присвојили пре него што је ФТКС банкротирао.

Тужба поднета стечајном суду у Делаверу такође именује као оптужене Царолине Еллисон, која је водила Банкман-Фриед-ов Аламеда Ресеарцх хеџ фонд; бивши шеф технологије ФТКС Зикиао "Гари" Ванг; и бивши директор инжењеринга ФТКС Нисхад Сингх.

ФТКС је рекао да су оптужени стално злоупотребљавали средства за финансирање луксузних кондоминијума, политичких доприноса, шпекулативних инвестиција и других „пројеката за кућне љубимце“, док су починили „једну од највећих финансијских превара у историји“.

Наводни лажни трансфери догодили су се између фебруара 2020. и новембра 2022. када је ФТКС поднео захтев за заштиту из поглавља 11, и могу се поништити – или „избећи“ – према закону о банкроту САД или закону Делавера, рекао је ФТКС.

Портпарол Банкман-Фрида одбио је да коментарише. Адвокати осталих оптужених нису одмах одговорили на захтеве за коментар.

ФТКС сада води Џон Реј, који је помогао у управљању Енроном након банкрота трговца енергијом 2001. године.

Амерички тужиоци назвали су Банкман-Фриеда организатором преваре која је довела до колапса ФТКС-а, а укључивала је и присвајање милијарди долара средстава клијената.

Банкман-Фрид се изјаснио да није крив по неколико кривичних пријава. Елисон, Ванг и Синг су се изјаснили кривим и пристали да сарађују са тужиоцима.

Према притужби од четвртка, лажни трансфери су укључивали више од 725 милиона долара (отприлике 5,990 круна) капитала који су ФТКС и Вест Реалм Схирес, ентитет који је контролисао Банкман-Фриед, доделили „без било какве вредности у замену“.

ФТКС је рекао да су Банкман-Фриед и Ванг такође присвојили 546 милиона долара (око 4,500 круна) за куповину акција Робинхоод Маркетса, док је Елисон искористила 28.8 милиона долара (око 236 милиона рупија) да себи исплати бонусе.

Такође се наводи да се део одбране Банкман-Фрида финансира из „поклона“ од 10 милиона долара (скоро 81 круна Рс.) који је дао свом оцу.

„Трансфери су извршени када су (предузећа повезана са ФТКС) била несолвентна, а оптужени су то знали“, рекао је ФТКС.

Савезни закон дозвољава стечајним управницима да избегну пренос имовине извршен у две године пре подношења захтева из Поглавља 11 ако су трансфери извршени за мање од њихове вредности и са намером да се превари стечајна маса.

Предмет је ФТКС Традинг Лтд ет ал против Банкман-Фриед ет ал, Стечајни суд САД, округ Делавер, бр. 23-ап-50448. Главни случај стечаја је Ин ре ФТКС Традинг Лтд ет ал у истом суду, бр. 22-бк-11068. 

© Тхомсон Реутерс 2023