ED fryser Bitcoins värda över Rs. 12 miljoner kronor från spelplattformen E-Nuggets

Direktoratet för verkställighet (ED) har fryst Bitcoins motsvarande värda Rs. 12.83 crore enligt bestämmelserna i lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA) efter att en utredning genomfördes mot en man vid namn Aamir Khan och andra med anknytning till mobilspelsapplikationen – E-nuggets.

Enligt tillsynsmyndigheten inledde den en utredning på grundval av en FIR daterad den 15 februari 2021, inlämnad under olika sektioner av IPC av Park Street Police Station, Kolkata Police, mot Aamir Khan och andra, baserat på ett klagomål inlämnat av Federal Bankmyndigheter, i domstolen för Chief Metropolitan Magistrate, Calcutta.

Aamir Khan, son till Nesar Ahmed Khan, lanserade en mobilspelapplikation E-Nuggets, som ED sa var utformad i syfte att lura allmänheten.

"Vidare, efter att ha samlat in den ansenliga summan pengar från allmänheten, stoppades plötsligt ett uttag från nämnda app på den ena eller den andra förevändningen. Därefter raderades all data inklusive profilinformation från de nämnda appservrarna”, sa byrån på onsdagen.

Byråns utredning avslöjade att den åtalade överförde en del av det belopp som olagligt tjänats in genom spelappen (E-Nuggets) till utlandet genom att använda Crypto Currency Exchange.

"Det visade sig att ett sådant dummy-konto i namnet Sima Naskar, ägare av Pixal Design, öppnades i WazirX, som användes för att köpa kryptovalutorna/kryptotillgångarna. Därefter överfördes nämnda kryptovalutor vidare till ett annat konto i en annan kryptobörs, nämligen "Binance", stod det.

Det rapporterades tidigare den här månaden att Enforcement Directorate (ED) har gjort en razzia mot promotorerna för ett Kolkata-baserat mobilspelsföretag. Tjänstemännen har fått tillbaka pengar över Rs. 7 crore under razzian, som informerat, som var en del av en penningtvättsutredning. Spelappen med titeln E-Nuggets och dess promotor, identifierad som Aamir Khan och andra, undersöktes av ED efter att en FIR lämnats in mot företaget. ED avslöjade om razzian genom en tweet.