ED Raids WazirX för penningtvättsutredning, fryser bankinsättningar över Rs. 64.67 miljoner kronor

Tillsynsdirektoratet (ED) sa på fredagen att det har fryst bankinsättningar på Rs. 64.67 crore som en del av en penningtvättsundersökning mot kryptovalutabörsen WazirX.

Den federala myndigheten sa att den genomförde räder mot en direktör för Zanmai Lab Private Limited, som äger WazirX, den 3 augusti i Hyderabad och påstod att han var "icke-samarbetsvillig".

Byråns undersökning mot kryptobörsen är kopplad till dess pågående utredning mot ett antal kinesiska lån apps (mobilapplikationer) som arbetar i Indien.

Byrån hade åtalat WazirX förra året för påstådd överträdelse av Foreign Exchange Management Act (FEMA).

"Det visade sig att Sameer Mhatre, direktör WazirX, har fullständig fjärråtkomst till databasen för WazirX, men trots det tillhandahåller han inte detaljerna om transaktionerna relaterade till kryptotillgångarna, som köpts från intäkterna från brottet med appbedrägerier för omedelbara lån .” "De slappa KYC-normerna, den lösa regulatoriska kontrollen av transaktioner mellan WazirX och Binance, utebliven registrering av transaktioner på blockkedjor för att spara kostnader och icke-registrering av KYC för de motsatta plånböckerna har säkerställt att WazirX inte kan ge något konto för de saknade kryptotillgångarna”, hävdade ED i ett uttalande.

Det sa att företaget inte gjorde några ansträngningar för att spåra dessa kryptotillgångar. "Genom att uppmuntra otydlighet och ha slappa AML-normer (anti-penningtvätt) har den aktivt hjälpt omkring 16 anklagade fintech-företag att tvätta intäkterna från brott med hjälp av kryptorutten", stod det.

Därför, sade ED, motsvarande lös egendom till en omfattning av Rs. 64.67 crore som låg med WazirX frystes enligt lagen om förhindrande av penningtvätt (PMLA).