ED ตรึง Bitcoins มูลค่ากว่า Rs. 12 Crore จากแพลตฟอร์มเกม E-Nuggets

Directorate of Enforcement (ED) ได้แช่แข็ง Bitcoins เทียบเท่ากับมูลค่า Rs. 12.83 ล้านรูปีภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) หลังจากการสอบสวนที่ดำเนินการกับชายคนหนึ่งชื่อ Aamir Khan และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันเกมบนมือถือ — E-nuggets

ตามที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้เริ่มการสอบสวนบนพื้นฐานของ FIR ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2021 ซึ่งยื่นฟ้องภายใต้ส่วนต่างๆของ IPC โดยสถานีตำรวจ Park Street ตำรวจ Kolkata กับ Aamir Khan และคนอื่น ๆ ตามคำร้องเรียนที่ยื่นโดยรัฐบาลกลาง เจ้าหน้าที่ธนาคารในศาลของหัวหน้าผู้พิพากษานครกัลกัตตา

Aamir Khan ลูกชายของ Nesar Ahmed Khan เปิดตัวแอปพลิเคชั่นเกมมือถือ E-Nuggets ซึ่ง ED กล่าวว่าได้รับการออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการหลอกลวงประชาชน

“นอกจากนี้ หลังจากรวบรวมเงินจำนวนมากจากสาธารณะ การถอนตัวจากแอพดังกล่าวอย่างกะทันหันก็หยุดโดยข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากนั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลโปรไฟล์ถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์แอพดังกล่าว” หน่วยงานกล่าวเมื่อวันพุธ

การสอบสวนของหน่วยงานเปิดเผยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้โอนส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่ได้รับอย่างผิดกฎหมายผ่านแอพเกม (E-Nuggets) ไปยังต่างประเทศโดยใช้ Crypto Currency Exchange

“พบว่าบัญชีจำลองบัญชีหนึ่งในชื่อ Sima Naskar เจ้าของ Pixal Design ถูกเปิดใน WazirX ซึ่งใช้ในการซื้อสกุลเงินดิจิทัล/สินทรัพย์คริปโต หลังจากนั้น cryptocurrencies ดังกล่าวถูกโอนไปยังบัญชีอื่นใน Crypto Exchange อื่นคือ 'Binance'” กล่าว

มีรายงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้บุกโจมตีผู้สนับสนุนของบริษัทแอปเกมบนมือถือในโกลกาตา เจ้าหน้าที่ได้เงินคืนกว่า 7 บาท XNUMX crore ระหว่างการจู่โจมตามที่แจ้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงิน แอปเกมชื่อ E-Nuggets และโปรโมเตอร์ ซึ่งระบุว่าเป็น Aamir Khan และคนอื่นๆ ได้รับการตรวจสอบโดย ED หลังจากที่ FIR ถูกฟ้องบริษัท ED เปิดเผยเกี่ยวกับการจู่โจมผ่านทวีต