ED บุก WazirX สืบสวนการฟอกเงิน ระงับเงินฝากธนาคารกว่า Rs. 64.67 สิบล้านรู

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ามีการระงับเงินฝากธนาคารจำนวน Rs. 64.67 สิบล้านรูปีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินกับ WazirX การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน crypto

หน่วยงานของรัฐบาลกลางกล่าวว่าได้ดำเนินการโจมตีผู้อำนวยการ Zanmai Lab Private Limited ซึ่งเป็นเจ้าของ WazirX เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมในไฮเดอราบัดและกล่าวหาว่าเขา "ไม่ร่วมมือ"

การสอบสวนของหน่วยงานต่อการแลกเปลี่ยน crypto นั้นเชื่อมโยงกับการสอบสวนอย่างต่อเนื่องกับเงินกู้จีนจำนวนหนึ่ง apps (แอปพลิเคชั่นมือถือ) ทำงานในอินเดีย

หน่วยงานได้เรียกเก็บเงิน WazirX เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA)

“พบว่า Sameer Mhatre ผู้อำนวยการ WazirX สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของ WazirX จากระยะไกลได้อย่างสมบูรณ์ แต่ถึงแม้เขาจะไม่ได้ให้รายละเอียดของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto ที่ซื้อจากรายได้ของอาชญากรรมจากการฉ้อโกงแอพสินเชื่อทันที ” “บรรทัดฐาน KYC ที่หละหลวม การควบคุมธุรกรรมระหว่าง WazirX และ Binance ที่หลวม การไม่บันทึกธุรกรรมบนบล็อกเชนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและการไม่บันทึก KYC ของกระเป๋าเงินตรงข้ามทำให้มั่นใจได้ว่า WazirX ไม่สามารถให้บัญชีใด ๆ ได้ ทรัพย์สิน crypto ที่หายไป” ED กล่าวหาในแถลงการณ์

กล่าวว่าบริษัทไม่ได้พยายามติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ “ด้วยการสนับสนุนให้คลุมเครือและมีบรรทัดฐาน AML ที่หละหลวม (ต่อต้านการฟอกเงิน) ได้ช่วยเหลือบริษัท Fintech ประมาณ 16 แห่งในการฟอกเงินจากอาชญากรรมโดยใช้เส้นทางคริปโต” กล่าว

ดังนั้น ED กล่าวว่า สังหาริมทรัพย์เทียบเท่าถึง Rs. 64.67 สิบล้านล้านที่โกหกกับ WazirX ถูกแช่แข็งภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA)