Pina-freeze ng ED ang mga Bitcoin na nagkakahalaga ng Higit sa Rs. 12 Crore Mula sa Gaming Platform E-Nuggets

Ang Directorate of Enforcement (ED) ay may frozen na Bitcoins na katumbas ng nagkakahalaga ng Rs. 12.83 crore sa ilalim ng mga probisyon ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA) pagkatapos ng pagsisiyasat na isinagawa laban sa isang lalaking nagngangalang Aamir Khan at iba pang nauugnay sa mobile gaming application — E-nuggets.

Ayon sa ahensyang nagpapatupad, nagpasimula ito ng imbestigasyon batay sa isang FIR na may petsang Pebrero 15, 2021, na isinampa sa ilalim ng iba't ibang seksyon ng IPC ng Park Street Police Station, Kolkata Police, laban kay Aamir Khan at iba pa, batay sa reklamong inihain ng Federal Mga awtoridad sa bangko, sa hukuman ng Punong Mahistrado ng Metropolitan, Calcutta.

Si Aamir Khan, anak ni Nesar Ahmed Khan, ay naglunsad ng isang mobile gaming application na E-Nuggets, na sinabi ng ED na idinisenyo para sa layunin ng panloloko sa publiko.

"Dagdag pa, pagkatapos mangolekta ng malaking halaga ng pera mula sa publiko, ang lahat ng biglaang pag-withdraw mula sa nasabing App ay nahinto sa isang dahilan o sa iba pa. Pagkatapos, lahat ng data kasama ang impormasyon sa profile ay na-wipe off mula sa nasabing mga server ng App," sabi ng ahensya noong Miyerkules.

Ang imbestigasyon ng ahensya ay nagsiwalat na ang akusado ay naglilipat ng bahagi ng halagang ilegal na kinita sa pamamagitan ng gaming app (E-Nuggets) sa ibang bansa sa pamamagitan ng paggamit ng Crypto Currency Exchange.

"Napag-alaman na ang isang ganoong dummy account sa pangalan ni Sima Naskar, Proprietor ng Pixal Design ay binuksan sa WazirX, na ginamit upang bilhin ang mga cryptocurrencies/crypto asset. Pagkatapos nito, ang nasabing mga cryptocurrencies ay inilipat pa sa isa pang account sa isa pang Crypto Exchange na 'Binance'," sabi nito.

Naiulat noong unang bahagi ng buwang ito na sinalakay ng Enforcement Directorate (ED) ang mga promotor ng isang kumpanya ng mobile gaming app na nakabase sa Kolkata. Nabawi ng mga opisyal ang cash na higit sa Rs. 7 crore sa panahon ng raid, gaya ng nalaman, na bahagi ng imbestigasyon sa money-laundering. Ang gaming app na pinamagatang E-Nuggets at ang promoter nito, na kinilala bilang si Aamir Khan at iba pa, ay inimbestigahan ng ED matapos magsampa ng FIR laban sa kumpanya. Inihayag ng ED ang tungkol sa raid sa pamamagitan ng isang tweet.