Sinalakay ng ED ang WazirX para sa Pagsisiyasat sa Money Laundering, Nag-freeze ng Mga Deposito sa Bangko Higit sa Rs. 64.67 Crore

Ang Enforcement Directorate (ED) noong Biyernes ay nagsabi na mayroon itong mga frozen na deposito sa bangko na Rs. 64.67 crore bilang bahagi ng pagsisiyasat sa money laundering laban sa crypto currency exchange na WazirX.

Sinabi ng pederal na ahensya na nagsagawa ito ng mga pagsalakay laban sa isang direktor ng Zanmai Lab Private Limited, na nagmamay-ari ng WazirX, noong Agosto 3 sa Hyderabad at sinasabing siya ay "non-cooperative".

Ang pagsisiyasat ng ahensya laban sa crypto exchange ay nauugnay sa patuloy na pagsisiyasat nito laban sa ilang Chinese loan apps (mga mobile application) na nagtatrabaho sa India.

Kinasuhan ng ahensya si WazirX noong nakaraang taon para sa umano'y paglabag sa Foreign Exchange Management Act (FEMA).

"Napag-alaman na si Sameer Mhatre, Direktor WazirX, ay may kumpletong malayuang pag-access sa database ng WazirX, ngunit sa kabila nito ay hindi siya nagbibigay ng mga detalye ng mga transaksyon na may kaugnayan sa mga asset ng crypto, na binili mula sa mga nalikom sa krimen ng instant loan app fraud. .” "Ang maluwag na mga pamantayan ng KYC, maluwag na kontrol sa regulasyon ng mga transaksyon sa pagitan ng WazirX at Binance, hindi pag-record ng mga transaksyon sa mga block chain upang makatipid ng mga gastos at hindi pag-record ng KYC ng mga kabaligtaran na wallet ay natiyak na ang WazirX ay hindi makakapagbigay ng anumang account para sa the missing crypto assets,” ang sinasabi ng ED sa isang pahayag.

Sinabi nito na ang kumpanya ay hindi gumawa ng mga pagsisikap na subaybayan ang mga asset na ito ng crypto. "Sa pamamagitan ng paghikayat sa kalabuan at pagkakaroon ng maluwag na mga pamantayan ng AML (anti-money laundering), aktibong tumulong ito sa humigit-kumulang 16 na akusado na kumpanya ng fintech sa paglalaba ng mga nalikom sa krimen gamit ang crypto route," sabi nito.

Samakatuwid, sinabi ng ED, ang katumbas na mga movable asset sa lawak ng Rs. 64.67 crore na nagsisinungaling sa WazirX ay na-freeze sa ilalim ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA).