ED đột kích WazirX để điều tra rửa tiền, đóng băng tiền gửi ngân hàng trên Rs. 64.67 crore

Tổng cục Thực thi (ED) hôm thứ Sáu cho biết họ đã đóng băng các khoản tiền gửi ngân hàng trị giá Rs. 64.67 crore như một phần của cuộc điều tra rửa tiền chống lại sàn giao dịch tiền điện tử WazirX.

Cơ quan liên bang cho biết họ đã tiến hành các cuộc đột kích chống lại giám đốc của Zanmai Lab Private Limited, công ty sở hữu WazirX, vào ngày 3 tháng XNUMX tại Hyderabad và cáo buộc ông này “bất hợp tác”.

Cuộc điều tra của cơ quan chống lại sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra đối với một số khoản vay của Trung Quốc apps (ứng dụng di động) làm việc tại Ấn Độ.

Cơ quan này đã buộc tội WazirX vào năm ngoái vì cáo buộc vi phạm Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA).

“Người ta phát hiện ra rằng Sameer Mhatre, Giám đốc WazirX, có toàn quyền truy cập từ xa vào cơ sở dữ liệu của WazirX, nhưng mặc dù vậy, ông ta không cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử, được mua từ số tiền thu được từ tội phạm lừa đảo ứng dụng cho vay tức thời. .” “Các tiêu chuẩn KYC lỏng lẻo, kiểm soát quy định lỏng lẻo đối với các giao dịch giữa WazirX và Binance, không ghi lại các giao dịch trên chuỗi khối để tiết kiệm chi phí và không ghi lại KYC của các ví đối diện đã đảm bảo rằng WazirX không thể cung cấp bất kỳ tài khoản nào cho tài sản tiền điện tử bị thiếu,” ED cáo buộc trong một tuyên bố.

Họ cho biết công ty không nỗ lực truy tìm các tài sản tiền điện tử này. “Bằng cách khuyến khích sự mù mờ và có các tiêu chuẩn AML (chống rửa tiền) lỏng lẻo, nó đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc trong việc rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng con đường tiền điện tử,” nó cho biết.

Do đó, ED cho biết, tài sản di chuyển tương đương có giá trị là Rs. 64.67 crore giao dịch với WazirX đã bị đóng băng theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA).