FTX kiện người sáng lập Sam Bankman-Fried, tìm cách thu lại hơn 1 tỷ đô la

FTX Trading hôm thứ Năm đã kiện người sáng lập Sam Bankman-Fried và các cựu giám đốc điều hành khác của sàn giao dịch tiền điện tử, tìm cách thu hồi hơn 1 tỷ đô la (gần 8,200 rupee) mà họ bị cáo buộc biển thủ trước khi FTX phá sản.

Đơn kiện gửi lên tòa án phá sản Delaware cũng nêu tên các bị cáo Caroline Ellison, người đứng đầu quỹ phòng hộ Alameda Research của Bankman-Fried; cựu giám đốc công nghệ FTX Zixiao “Gary” Wang; và cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh.

FTX cho biết các bị cáo liên tục biển thủ quỹ để tài trợ cho các chung cư cao cấp, đóng góp chính trị, đầu tư mang tính đầu cơ và các “dự án thú cưng” khác, đồng thời thực hiện “một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử”.

FTX cho biết các vụ chuyển tiền gian lận bị cáo buộc xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 2020 năm 2022 đến tháng 11 năm XNUMX khi FTX nộp đơn xin bảo vệ theo Chương XNUMX và có thể được hoàn tác–hoặc “tránh”–theo bộ luật phá sản của Hoa Kỳ hoặc luật Delaware, FTX cho biết.

Người phát ngôn của Bankman-Fried từ chối bình luận. Luật sư của các bị cáo khác đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

FTX hiện được dẫn dắt bởi John Ray, người đã giúp quản lý Enron sau vụ phá sản năm 2001 của công ty kinh doanh năng lượng này.

Các công tố viên Hoa Kỳ đã gọi Bankman-Fried là kẻ chủ mưu của một vụ lừa đảo dẫn đến sự sụp đổ của FTX, và bao gồm cả việc biển thủ hàng tỷ đô la tiền của khách hàng.

Bankman-Fried đã không nhận tội đối với một số cáo buộc hình sự. Ellison, Wang và Singh đã nhận tội và đồng ý hợp tác với các công tố viên.

Theo đơn khiếu nại hôm thứ Năm, các giao dịch chuyển tiền gian lận bao gồm hơn 725 triệu đô la (khoảng 5,990 rupee) vốn chủ sở hữu mà FTX và West Realm Shires, một thực thể do Bankman-Fried kiểm soát, đã trao “mà không nhận được bất kỳ giá trị nào khi trao đổi”.

FTX cho biết Bankman-Fried và Wang cũng đã biển thủ 546 triệu đô la (khoảng 4,500 Rs. crore) để mua cổ phiếu của Robinhood Markets, trong khi Ellison sử dụng 28.8 triệu đô la (khoảng 236 Rs. crore) để trả tiền thưởng cho mình.

Nó cũng cho biết một số hoạt động bào chữa tội phạm của Bankman-Fried đang được tài trợ từ “món quà” trị giá 10 triệu đô la (gần 81, 950 rupee) mà anh ấy đã tặng cho cha mình.

“Việc chuyển tiền được thực hiện khi (các tổ chức liên quan đến FTX) mất khả năng thanh toán và các bị cáo biết điều đó,” FTX cho biết.

Luật liên bang cho phép những người được ủy thác phá sản tránh việc chuyển nhượng tài sản được thực hiện trong hai năm trước khi nộp hồ sơ theo Chương 11 nếu việc chuyển nhượng được thực hiện với giá thấp hơn giá trị của chúng và với mục đích lừa đảo tài sản phá sản.

Trường hợp là FTX Trading Ltd và cộng sự v Bankman-Fried và cộng sự, Tòa án Phá sản Hoa Kỳ, Quận Delaware, Số 23-ap-50448. Vụ phá sản chính là In re FTX Trading Ltd và cộng sự trong cùng một tòa án, số 22-bk-11068. 

© Thomson Reuters 2023