ED 冻结价值超过卢比的比特币12 亿卢比来自游戏平台 E-Nuggets

执法局（ED）冻结了价值 12.83 亿卢比的比特币。在对一名名叫阿米尔·汗 (Aamir Khan) 的男子和其他与移动游戏应用程序“E-nuggets”有关的人进行调查后，根据《防止洗钱法》(PMLA) 的规定，赔偿了 XNUMX 千万卢比。

据执法机构称，它根据加尔各答警察局帕克街警察局根据 IPC 各个部分提交的 15 年 2021 月 XNUMX 日的 FIR 启动了针对阿米尔·汗和其他人的调查，该调查是根据联邦调查局提交的投诉进行的。银行当局，在加尔各答大都会治安法院。

内萨尔·艾哈迈德·汗 (Nesar Ahmed Khan) 的儿子阿米尔·汗 (Aamir Khan) 推出了一款手机游戏应用程序 E-Nuggets，教育署称该应用程序的设计目的是欺骗公众。

“此外，在从公众那里收取了大量资金后，突然以某种借口停止从该应用程序中提款。此后，包括个人资料信息在内的所有数据都从上述应用程序服务器上删除，”该机构周三表示。

该机构的调查显示，被告通过加密货币交易所将通过游戏应用程序（E-Nuggets）非法赚取的部分金额转移到海外。

“我们发现，WazirX 中开设了一个以 Pixal Design 所有者 Sima Naskar 名义开设的虚拟账户，用于购买加密货币/加密资产。此后，上述加密货币被进一步转移到另一个加密货币交易所的另一个账户，即“币安”。”

据本月早些时候报道，执法局（ED）突击搜查了加尔各答一家手机游戏应用公司的发起人。官员们已追回超过卢比的现金。据了解，此次突袭行动中损失了 7 千万卢比，这是洗钱调查的一部分。这款名为 E-Nuggets 的游戏应用程序及其发起人（阿米尔·汗 (Aamir Khan) 等人）在针对该公司提交 FIR 后接受了调查。教育部通过推文透露了这次突袭的情况。