ED 突袭 WazirX 进行洗钱调查，冻结超过卢比的银行存款。 64.67 千万

执法局（ED）周五表示已冻结了卢比的银行存款。 64.67 千万作为针对加密货币交易所 WazirX 的洗钱调查的一部分。

该联邦机构表示，它于 3 月 XNUMX 日在海得拉巴对拥有 WazirX 的 Zanmai Lab Private Limited 的一名董事进行了突袭，并声称他“不合作”。

该机构对加密货币交易所的调查与其正在进行的对一些中国贷款的调查有关 apps （移动应用程序）在印度工作。

该机构去年指控 WazirX 涉嫌违反《外汇管理法》（FEMA）。

“发现 WazirX 主管 Sameer Mhatre 可以完全远程访问 WazirX 的数据库，但尽管他没有提供与加密资产相关的交易细节，这些加密资产是从即时贷款应用欺诈的犯罪所得中购买的。” “宽松的 KYC 规范、对 WazirX 和 Binance 之间交易的监管松散、不记录区块链上的交易以节省成本以及不记录对方钱包的 KYC 确保 WazirX 无法提供任何账户丢失的加密资产，”教育署在一份声明中称。

它表示该公司没有努力追踪这些加密资产。 “通过鼓励默默无闻和宽松的 AML（反洗钱）规范，它已积极协助大约 16 家被指控的金融科技公司使用加密货币路线清洗犯罪所得，”它说。

因此，征求意见稿表示，相当于卢比的动产。 根据《防止洗钱法》（PMLA），与 WazirX 一起躺着的 64.67 千万被冻结。