মানি লন্ডারিং তদন্তের জন্য ইডি রেইড ওয়াজিরএক্স, রুপির বেশি ব্যাঙ্কের আমানত জব্দ করে৷ 64.67 কোটি

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) শুক্রবার বলেছে যে এটি রুপির ব্যাঙ্ক আমানত হিমায়িত করেছে। ক্রিপ্টো কারেন্সি এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরএক্সের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসাবে 64.67 কোটি।

ফেডারেল এজেন্সি বলেছে যে এটি WazirX এর মালিক Zanmai ল্যাব প্রাইভেট লিমিটেডের একজন পরিচালকের বিরুদ্ধে 3 আগস্ট হায়দ্রাবাদে অভিযান চালিয়েছে এবং অভিযোগ করেছে যে তিনি "অসহযোগী" ছিলেন।

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে সংস্থার তদন্ত চীনের অনেক ঋণের বিরুদ্ধে চলমান তদন্তের সাথে যুক্ত apps (মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন) ভারতে কাজ করে।

সংস্থাটি গত বছর ওয়াজিরএক্সের বিরুদ্ধে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (ফেমা) লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছিল।

“এটি পাওয়া গেছে যে ওয়াজিরএক্সের পরিচালক সমীর মাত্রে, ওয়াজিরএক্সের ডাটাবেসে সম্পূর্ণ দূরবর্তী অ্যাক্সেস রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাত্ক্ষণিক ঋণ অ্যাপ জালিয়াতির অপরাধের অর্থ থেকে কেনা ক্রিপ্টো সম্পদের সাথে সম্পর্কিত লেনদেনের বিশদ প্রদান করছেন না। " “শিথিল কেওয়াইসি নিয়ম, ওয়াজিরএক্স এবং বিনান্সের মধ্যে লেনদেনের শিথিল নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রণ, খরচ বাঁচাতে ব্লক চেইনে লেনদেনের নন-রেকর্ডিং এবং বিপরীত ওয়ালেটের কেওয়াইসি-এর নন-রেকর্ডিং নিশ্চিত করেছে যে ওয়াজিরএক্স কোনও অ্যাকাউন্ট দিতে সক্ষম নয়। অনুপস্থিত ক্রিপ্টো সম্পদ,” ইডি একটি বিবৃতিতে অভিযোগ করেছে।

এটি বলেছে যে কোম্পানি এই ক্রিপ্টো সম্পদগুলি ট্রেস করার জন্য কোন প্রচেষ্টা করেনি। "অস্পষ্টতাকে উত্সাহিত করে এবং শিথিল AML (অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং) নিয়ম থাকার মাধ্যমে, এটি ক্রিপ্টো রুট ব্যবহার করে অপরাধের আয় লন্ডারিংয়ে প্রায় 16 অভিযুক্ত ফিনটেক কোম্পানিকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে," এটি বলে।

তাই, ইডি বলেছে, সমপরিমাণ অস্থাবর সম্পদ রুপি। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে ওয়াজিরএক্সের কাছে থাকা 64.67 কোটি টাকা জব্দ করা হয়েছে।