FTX প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, $1 বিলিয়ন পুনরুদ্ধার করতে চায়

এফটিএক্স ট্রেডিং বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের অন্যান্য প্রাক্তন নির্বাহীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, এফটিএক্স দেউলিয়া হওয়ার আগে তারা অপব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করেছে $1 বিলিয়ন (প্রায় 8,200 কোটি টাকা) পুনরুদ্ধার করতে।

ডেলাওয়্যার দেউলিয়া আদালতে দায়ের করা অভিযোগে আসামীদের নামও রয়েছে ক্যারোলিন এলিসন, যিনি ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের আলামেডা রিসার্চ হেজ ফান্ডের নেতৃত্ব দেন; সাবেক FTX প্রযুক্তি প্রধান জিক্সিয়াও "গ্যারি" ওয়াং; এবং প্রাক্তন FTX ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টর নিশাদ সিং।

FTX বলেছে যে বিবাদীরা বিলাসবহুল কনডোমিনিয়াম, রাজনৈতিক অবদান, অনুমানমূলক বিনিয়োগ এবং অন্যান্য "পোষা প্রকল্প" অর্থায়নের জন্য ক্রমাগত তহবিল অপব্যবহার করেছে, যখন "ইতিহাসের বৃহত্তম আর্থিক জালিয়াতিগুলির মধ্যে একটি"।

ফেব্রুয়ারী 2020 থেকে নভেম্বর 2022 এর মধ্যে কথিত প্রতারণামূলক স্থানান্তর ঘটেছিল যখন FTX অধ্যায় 11 সুরক্ষার জন্য দায়ের করেছিল এবং ইউএস দেউলিয়া কোড বা ডেলাওয়্যার আইনের অধীনে পূর্বাবস্থায় বা "এড়ানো" হতে পারে, FTX বলেছে।

ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের একজন মুখপাত্র মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন। অন্যান্য আসামীদের আইনজীবীরা মন্তব্যের জন্য অনুরোধের সাথে সাথে সাড়া দেননি।

FTX এখন জন রে এর নেতৃত্বে, যিনি 2001 সালে শক্তি ব্যবসায়ীর দেউলিয়া হওয়ার পরে এনরনকে পরিচালনা করতে সাহায্য করেছিলেন।

ইউএস প্রসিকিউটররা ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডকে একটি জালিয়াতির মাস্টারমাইন্ড বলে অভিহিত করেছেন যা FTX-এর পতনের দিকে পরিচালিত করেছিল এবং বিলিয়ন ডলার গ্রাহক তহবিলের অপব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড বেশ কয়েকটি ফৌজদারি অভিযোগে দোষী নন। এলিসন, ওয়াং এবং সিং দোষ স্বীকার করেছেন এবং প্রসিকিউটরদের সাথে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবারের অভিযোগ অনুসারে, প্রতারণামূলক স্থানান্তরের মধ্যে $725 মিলিয়নেরও বেশি (প্রায় 5,990 কোটি টাকা) ইক্যুইটি অন্তর্ভুক্ত ছিল যা FTX এবং ওয়েস্ট রিয়েলম শায়ার্স, একটি সংস্থা যা ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড নিয়ন্ত্রিত, "বিনিময়ের কোনো মূল্য না পেয়ে" প্রদান করেছিল৷

এফটিএক্স বলেছে যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এবং ওয়াং রবিনহুড মার্কেটের শেয়ার কেনার জন্য $546 মিলিয়ন (প্রায় 4,500 কোটি টাকা) অপব্যবহার করেছে, যখন এলিসন নিজেকে বোনাস দেওয়ার জন্য $ 28.8 মিলিয়ন (প্রায় 236 কোটি টাকা) ব্যবহার করেছেন।

এটি আরও বলেছে যে ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের কিছু অপরাধমূলক প্রতিরক্ষা তার বাবাকে দেওয়া 10 মিলিয়ন ডলার (প্রায় 81, 950 কোটি টাকা) "উপহার" থেকে অর্থায়ন করা হচ্ছে।

"হস্তান্তর করা হয়েছিল যখন (এফটিএক্স-সম্পর্কিত সত্তা) দেউলিয়া ছিল, এবং বিবাদীরা এটি জানত," এফটিএক্স বলেছে।

ফেডারেল আইন দেউলিয়া ট্রাস্টিদের অধ্যায় 11 ফাইলিংয়ের দুই বছরে করা সম্পত্তির স্থানান্তর এড়াতে দেয় যদি স্থানান্তরগুলি তাদের মূল্যের চেয়ে কম এবং দেউলিয়া সম্পত্তিকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে করা হয়।

মামলাটি হল FTX Trading Ltd et al v Bankman-Fried et al, US Bankruptcy Court, District of Delaware, No. 23-ap-50448৷ প্রধান দেউলিয়া মামলাটি হল একই আদালতে In re FTX Trading Ltd et al, নং 22-bk-11068। 

© থমসন রয়টার্স 2023