Ο γίγαντας της κρυπτογράφησης Binance κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας περί εμπορίας και παραγώγων των ΗΠΑ

Προσθέστε το Binance στη λίστα των βαρέων βαρών κρυπτογράφησης που αντιμετωπίζουν σοβαρά νομικά προβλήματα. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) έχει φορτισμένα Η Binance, ο ιδρυτής Changpeng Zhao και ο πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης Samuel Lim φέρεται να παραβίασαν τόσο τους κανονισμούς του πρακτορείου όσο και τον νόμο περί ανταλλαγής εμπορευμάτων. Η εταιρεία υποτίθεται ότι προσέφερε μη καταχωρημένα παράγωγα κρυπτογράφησης, δεν ζήτησε από τους χρήστες υποχρεωτική επαλήθευση ταυτότητας, δομήθηκε για να αποφύγει τους κανονισμούς των ΗΠΑ και είπε ακόμη και στους πελάτες πώς να αποφύγουν το δικό της σύστημα συμμόρφωσης για πελάτες με έδρα τις ΗΠΑ.

Ο Ζάο διηύθυνε ο ίδιος μεγάλο μέρος της παραβίασης των κανόνων, ισχυρίζεται η CFTC, και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν συνομιλίες και email ως αποδεικτικά στοιχεία. Ο Λιμ, ο οποίος έφυγε από το Binance το 2022, κατηγορείται ότι εν γνώσει του βοήθησε στο σχέδιο. Μεταξύ άλλων, υποτίθεται ότι ενθάρρυνε τους Αμερικανούς χρήστες να κρύψουν τις συναλλαγές μέσω VPN και ακόμη και να δημιουργήσουν νέους λογαριασμούς μέσω εταιρειών κελύφους. Η δραστηριότητα δείχνει ότι οι μηχανισμοί συμμόρφωσης της Binance «ήταν απάτη», λέει ο επικεφαλής σύμβουλος του CFTC, Γκρέτσεν Λόου.

Η Επιτροπή ελπίζει να απαγορεύσει οριστικά την εγγραφή και τη διαπραγμάτευση της Binance. Ελπίζει επίσης να επιβάλει πρόστιμα και να αναγκάσει την εταιρεία να εκτονώσει τα κέρδη της. Δεν υπάρχει εκτιμώμενη οικονομική κύρωση.

Ζητήσαμε σχόλιο από την Binance και θα σας ενημερώσουμε εάν λάβουμε νέα. Η εταιρεία έχει ιστορικά υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι κατηγοριών. Η επωνυμία της Zhao αντιμετωπίζει επίσης έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) σχετικά με το διακριτικό της BNB και μια μακροχρόνια έρευνα εξέτασε πιθανές συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Η γερουσιαστής Elizabeth Warren έστειλε πρόσφατα τον Zhao a επιστολή κατηγορώντας τον ότι δημιούργησε μια «εστία παράνομης οικονομικής δραστηριότητας» που επιτρέπει σε απατεώνες και απατεώνες.

Οι κατηγορίες έρχονται στον απόηχο των πολλαπλών σκανδάλων που συγκλονίζουν τη βιομηχανία κρυπτογράφησης. Οι κατηγορίες απάτης που απαγγέλθηκαν κατά της FTX και του ιδρυτή της Sam Bankman-Fried είναι τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα, αλλά υπάρχουν επίσης ισχυρισμοί και έρευνες που στοχεύουν τον πρώην CEO της Celsius, την Coinbase και την Terraform Labs, μεταξύ άλλων. Το Binance είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που έχει απομείνει και η απαγόρευση των ΗΠΑ θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη βιομηχανία, καθώς οι πελάτες αναγκάζονται να μετακινηθούν σε μικρότερα σύνολα.

Η CFTC κερδίζει επίσης έδαφος με αυτή την κίνηση. Τόσο η ίδια όσο και η SEC έχουν υποστηρίξει ότι θα πρέπει να ρυθμίσουν τα κρυπτονομίσματα ελλείψει νόμων που περιγράφουν τους ρόλους τους. Με αυτές τις χρεώσεις, η CFTC σηματοδοτεί ότι θέλει να είναι ο de facto ρυθμιστής για τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Τα μέλη της Βουλής και της Γερουσίας μπορεί να περιορίσουν την εξουσία της Επιτροπής εάν εγκρίνουν νομοθεσία, αλλά η υπηρεσία σαφώς δεν είναι διατεθειμένη να περιμένει πριν καταστείλει.