ED Raids WazirX pour une enquête sur le blanchiment d'argent, gèle les dépôts bancaires de plus de Rs. 64.67 milliards de dollars

La Direction de l'application (ED) a déclaré vendredi qu'elle avait gelé les dépôts bancaires de Rs. 64.67 crores dans le cadre d'une enquête de blanchiment d'argent contre l'échange de devises crypto WazirX.

L'agence fédérale a déclaré avoir mené des raids contre un directeur de Zanmai Lab Private Limited, propriétaire de WazirX, le 3 août à Hyderabad et a allégué qu'il était "non coopératif".

L'enquête de l'agence contre l'échange de crypto est liée à son enquête en cours contre un certain nombre de prêts chinois apps (applications mobiles) travaillant en Inde.

L'agence avait inculpé WazirX l'année dernière pour violation présumée de la loi sur la gestion des changes (FEMA).

"Il a été constaté que Sameer Mhatre, directeur de WazirX, a un accès à distance complet à la base de données de WazirX, mais malgré cela, il ne fournit pas les détails des transactions relatives aux actifs cryptographiques, achetés à partir du produit du crime de la fraude à l'application de prêt instantané. .” "Les normes KYC laxistes, le contrôle réglementaire lâche des transactions entre WazirX et Binance, le non-enregistrement des transactions sur les chaînes de blocs pour réduire les coûts et le non-enregistrement du KYC des portefeuilles opposés ont fait en sorte que WazirX n'est pas en mesure de rendre compte de les actifs cryptographiques manquants », a allégué l'ED dans un communiqué.

Il a déclaré que la société n'avait fait aucun effort pour retracer ces actifs cryptographiques. "En encourageant l'obscurité et en ayant des normes AML (anti-blanchiment d'argent) laxistes, il a activement aidé environ 16 sociétés fintech accusées à blanchir les produits du crime en utilisant la voie cryptographique", a-t-il déclaré.

Par conséquent, a déclaré l'ED, des actifs mobiliers équivalents dans la mesure de Rs. 64.67 crores appartenant à WazirX ont été gelés en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).