EDએ મની લોન્ડરિંગ તપાસ માટે વઝીરએક્સ પર દરોડા પાડ્યા, રૂ.થી વધુની બેંક ડિપોઝિટ ફ્રીઝ કરી. 64.67 કરોડ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે રૂ.ની બેંક ડિપોઝીટ ફ્રીઝ કરી દીધી છે. ક્રિપ્ટો કરન્સી એક્સચેન્જ વઝીરએક્સ સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે 64.67 કરોડ.

ફેડરલ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે 3 ઓગસ્ટે હૈદરાબાદમાં ઝનમાઈ લેબ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, જે વઝિરએક્સની માલિકી ધરાવે છે,ના ડિરેક્ટર સામે દરોડા પાડ્યા હતા અને આરોપ મૂક્યો હતો કે તેઓ "બિન-સહકારી" હતા.

ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ સામે એજન્સીની તપાસ ચીનની સંખ્યાબંધ લોન સામે તેની ચાલી રહેલી તપાસ સાથે જોડાયેલી છે apps (મોબાઈલ એપ્લિકેશન) ભારતમાં કાર્યરત છે.

એજન્સીએ ગયા વર્ષે વઝીરએક્સ પર ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા)ના કથિત ઉલ્લંઘનનો આરોપ મૂક્યો હતો.

“એવું જાણવા મળ્યું હતું કે વઝિરએક્સના ડિરેક્ટર સમીર મ્હાત્રે, વઝિરએક્સના ડેટાબેઝની સંપૂર્ણ રીમોટ એક્સેસ ધરાવે છે, પરંતુ તેમ છતાં તે ઇન્સ્ટન્ટ લોન એપ ફ્રોડના ગુનાની આવકમાંથી ખરીદવામાં આવેલી ક્રિપ્ટો એસેટ્સને લગતા વ્યવહારોની વિગતો આપતા નથી. " “ઢીલા KYC ધોરણો, WazirX અને Binance વચ્ચેના વ્યવહારો પર ઢીલું નિયમનકારી નિયંત્રણ, ખર્ચ બચાવવા માટે બ્લોક ચેન પરના વ્યવહારોનું નોન-રેકોર્ડિંગ અને સામેના વોલેટના KYC નો રેકોર્ડિંગ ન થવાથી એ સુનિશ્ચિત થયું છે કે WazirX કોઈ એકાઉન્ટ આપવા માટે સક્ષમ નથી. ગુમ થયેલ ક્રિપ્ટો અસ્કયામતો,” EDએ એક નિવેદનમાં આક્ષેપ કર્યો હતો.

તેણે જણાવ્યું હતું કે કંપનીએ આ ક્રિપ્ટો અસ્કયામતોને શોધવા માટે કોઈ પ્રયાસો કર્યા નથી. "અસ્પષ્ટતાને પ્રોત્સાહિત કરીને અને ઢીલા AML (એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ) ધોરણો રાખીને, તેણે લગભગ 16 આરોપી ફિનટેક કંપનીઓને ક્રિપ્ટો રૂટનો ઉપયોગ કરીને અપરાધની આવકને લોન્ડરિંગ કરવામાં સક્રિયપણે મદદ કરી છે," તે જણાવ્યું હતું.

તેથી, ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે, રૂ.ની હદ સુધીની જંગમ સંપત્તિ. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ વઝીરએક્સ પાસે પડેલા 64.67 કરોડ રૂપિયા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા.