ईडी ने रुपये से अधिक मूल्य के बिटकॉइन फ्रीज किए गेमिंग प्लेटफॉर्म ई-नगेट्स से 12 करोड़

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रुपये के बराबर के बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया है। आमिर खान नाम के एक व्यक्ति और अन्य के खिलाफ मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन - ई-नगेट्स से संबंधित जांच के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 12.83 करोड़।

प्रवर्तन एजेंसी के अनुसार, इसने फेडरल द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर, आमिर खान और अन्य के खिलाफ पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, कोलकाता पुलिस द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 15 फरवरी, 2021 को दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर एक जांच शुरू की। बैंक अधिकारी, मुख्य महानगर दंडाधिकारी, कलकत्ता के न्यायालय में।

नेसर अहमद खान के बेटे आमिर खान ने एक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन ई-नगेट्स लॉन्च किया, जिसे ईडी ने जनता को धोखा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया था।

“आगे, जनता से बड़ी मात्रा में धन एकत्र करने के बाद, उक्त ऐप से अचानक किसी न किसी बहाने से निकासी को रोक दिया गया। उसके बाद, प्रोफ़ाइल जानकारी सहित सभी डेटा को उक्त ऐप सर्वर से मिटा दिया गया था, ”एजेंसी ने बुधवार को कहा।

एजेंसी की जांच से पता चला है कि आरोपी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का उपयोग करके गेमिंग ऐप (ई-नगेट्स) के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित राशि का एक हिस्सा विदेशों में स्थानांतरित कर रहा था।

"यह पाया गया कि पिक्सेल डिजाइन के मालिक सीमा नस्कर के नाम पर एक ऐसा डमी खाता वज़ीरएक्स में खोला गया था, जिसका उपयोग क्रिप्टोकुरेंसी / क्रिप्टो संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था। इसके बाद, उक्त क्रिप्टोकरेंसी को एक अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज में दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका नाम 'बिनेंस' है, ”यह कहा।

इस महीने की शुरुआत में खबर आई थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता की एक मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रमोटरों के यहां छापेमारी की है. अधिकारियों ने रुपये से अधिक की नकदी बरामद की है। छापे के दौरान 7 करोड़, जैसा कि सूचित किया गया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग जांच का एक हिस्सा था। ई-नगेट्स और इसके प्रमोटर, आमिर खान और अन्य के रूप में पहचाने जाने वाले गेमिंग ऐप की ईडी ने कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच की थी। ईडी ने ट्वीट के जरिए छापेमारी का खुलासा किया।