FTX, 설립자 Sam Bankman-Fried 고소, 1억 달러 이상 회수 모색

FTX 트레이딩은 목요일 설립자 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)와 암호화폐 거래소의 다른 전직 임원들을 상대로 FTX가 파산하기 전에 그들이 횡령한 1억 달러(거의 Rs. 8,200 crore) 이상을 회수하기 위해 소송을 제기했습니다.

델라웨어주 파산 법원에 제출된 소장에는 Bankman-Fried의 Alameda Research 헤지 펀드를 이끈 Caroline Ellison이 피고로 지명되어 있습니다. 전 FTX 기술 책임자 Zixiao "Gary" Wang; 그리고 전 FTX 엔지니어링 이사 Nishad Singh.

FTX는 피고인들이 고급 콘도미니엄, 정치 기부, 투기 투자 및 기타 "애완 프로젝트" 자금 조달을 위해 지속적으로 자금을 유용하면서 "역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나"를 저질렀다고 말했습니다.

FTX는 2020년 2022월부터 11년 XNUMX월 사이에 FTX가 XNUMX장 보호를 신청했으며 미국 파산법 또는 델라웨어법에 따라 취소하거나 "회피"할 수 있다고 주장하는 사기 송금이 발생했다고 말했습니다.

Bankman-Fried의 대변인은 논평을 거부했습니다. 다른 피고인의 변호인은 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.

FTX는 현재 Enron의 2001년 파산 이후 관리를 도왔던 John Ray가 이끌고 있습니다.

미국 검찰은 Bankman-Fried를 FTX의 붕괴로 이어진 사기의 주모자로 지목했으며 여기에는 수십억 달러의 고객 자금 유용이 포함됩니다.

Bankman-Fried는 여러 범죄 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. Ellison, Wang, Singh은 유죄를 인정하고 검찰과 협력하기로 합의했습니다.

목요일 고소장에 따르면 사기 거래에는 FTX와 Bankman-Fried가 통제하는 법인인 West Realm Shires가 "교환 가치 없이" 수여한 725억 5,990만 달러(약 XNUMX억 XNUMX만 루피) 이상의 지분이 포함되었습니다.

FTX는 Bankman-Fried와 Wang이 Robinhood Markets의 주식을 매입하기 위해 546억 4,500만 달러(약 28.8억 루피)를 유용했으며 Ellison은 자신에게 보너스를 지불하기 위해 236만 달러(약 XNUMX억 XNUMX만 루피)를 사용했다고 밝혔습니다.

또한 Bankman-Fried의 형사 방어 자금 중 일부는 그가 아버지에게 준 10만 달러(거의 Rs. 81 crore) "선물"에서 자금을 조달하고 있다고 말했습니다.

FTX 측은 “(FTX 관련 기업)이 ​​파산하고 피고가 이를 알았을 때 이체가 이루어졌다”고 말했다.

연방법에 따르면 파산관재인은 양도가 자신의 가치보다 적은 금액으로 이루어지고 파산 재산을 사취할 의도가 있는 경우 챕터 11 제출 전 XNUMX년 동안 이루어진 재산의 양도를 피할 수 있습니다.

사건은 FTX Trading Ltd 외 대 Bankman-Fried 외, 미국 파산 법원, 델라웨어 지구, No. 23-ap-50448입니다. 주요 파산 사건은 FTX Trading Ltd 외 같은 법원의 No. 22-bk-11068입니다. 

© 톰슨 로이터 2023