ED bevriest Bitcoins met een waarde van meer dan Rs. 12 Crore Van Gaming Platform E-Nuggets

Het directoraat van handhaving (ED) heeft Bitcoins bevroren ter waarde van Rs. 12.83 crore volgens de bepalingen van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld (PMLA) na een onderzoek dat werd uitgevoerd tegen een man genaamd Aamir Khan en anderen met betrekking tot de mobiele speltoepassing - E-nuggets.

Volgens de handhavingsinstantie is het een onderzoek gestart op basis van een FIR van 15 februari 2021, ingediend onder verschillende secties van IPC door Park Street Police Station, Kolkata Police, tegen Aamir Khan en anderen, op basis van een klacht ingediend door Federal Bankautoriteiten, in de rechtbank van Chief Metropolitan Magistrate, Calcutta.

Aamir Khan, zoon van Nesar Ahmed Khan, lanceerde een mobiele gaming-applicatie E-Nuggets, waarvan de ED zei dat deze was ontworpen om het publiek op te lichten.

“Bovendien, na het verzamelen van de aanzienlijke hoeveelheid geld van het publiek, werd plotseling de terugtrekking uit de genoemde app onder het een of ander voorwendsel stopgezet. Daarna werden alle gegevens, inclusief profielinformatie, van de genoemde app-servers gewist', zei het bureau woensdag.

Uit het onderzoek van het bureau bleek dat de beschuldigde een deel van het illegaal verdiende bedrag via de gaming-app (E-Nuggets) naar het buitenland overmaakte met behulp van Crypto Currency Exchange.

“Er werd vastgesteld dat een dergelijk nepaccount op naam van Sima Naskar, eigenaar van Pixal Design, werd geopend in de WazirX, die werd gebruikt om de cryptocurrencies/crypto-activa te kopen. Daarna werden de genoemde cryptocurrencies verder overgedragen naar een ander account in een andere Crypto Exchange, namelijk 'Binance', "zei het.

Eerder deze maand werd gemeld dat het handhavingsdirectoraat (ED) de promotors van een in Kolkata gevestigd bedrijf voor mobiele gaming-apps heeft overvallen. De ambtenaren hebben meer dan Rs. 7 crore tijdens de inval, zoals geïnformeerd, die deel uitmaakte van een witwasonderzoek. De gaming-app met de titel E-Nuggets en zijn promotor, geïdentificeerd als Aamir Khan en anderen, werden onderzocht door de ED nadat een FIR tegen het bedrijf was ingediend. De ED maakte via een tweet bekend over de inval.