ED overvalt WazirX voor witwasonderzoek, bevriest bankdeposito's van meer dan Rs. 64.67 Crore

Het handhavingsdirectoraat (ED) zei vrijdag dat het bankdeposito's van Rs heeft bevroren. 64.67 crore als onderdeel van een witwasonderzoek tegen crypto-valutawissel WazirX.

Het federale agentschap zei dat het op 3 augustus in Hyderabad invallen had gedaan tegen een directeur van Zanmai Lab Private Limited, die eigenaar is van WazirX, en beweerde dat hij "niet-coöperatief" was.

Het onderzoek van het bureau tegen de crypto-uitwisseling is gekoppeld aan het lopende onderzoek tegen een aantal Chinese leningen apps (mobiele applicaties) werken in India.

Het bureau had WazirX vorig jaar aangeklaagd wegens vermeende overtreding van de Foreign Exchange Management Act (FEMA).

“Er werd vastgesteld dat Sameer Mhatre, directeur WazirX, volledige toegang op afstand heeft tot de database van WazirX, maar ondanks dat hij niet de details verstrekt van de transacties met betrekking tot de crypto-activa, gekocht uit de opbrengsten van misdaad van app-fraude met onmiddellijke lening .” “De lakse KYC-normen, losse regelgevende controle van transacties tussen WazirX en Binance, niet-registratie van transacties op block chains om kosten te besparen en niet-registratie van de KYC van de tegenovergestelde wallets hebben ervoor gezorgd dat WazirX geen account kan geven voor de ontbrekende crypto-activa”, beweerde de ED in een verklaring.

Het zei dat het bedrijf geen moeite heeft gedaan om deze crypto-activa te traceren. "Door onduidelijkheid aan te moedigen en lakse AML-normen (anti-witwassen van geld) te hanteren, heeft het ongeveer 16 beschuldigde fintech-bedrijven actief geholpen bij het witwassen van de opbrengsten van misdaad met behulp van de crypto-route," zei het.

Daarom zei de ED, gelijkwaardige roerende goederen voor een bedrag van Rs. 64.67 crore die bij WazirX lagen, werden bevroren onder de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld (PMLA).