ED проводить рейд у WazirX для розслідування відмивання грошей, заморожує банківські депозити понад рупій. 64.67 крор

У п’ятницю Управління з питань виконання зобов’язань (ED) повідомило, що заморозило банківські депозити на суму рупій. 64.67 крор в рамках розслідування відмивання грошей проти криптовалютної біржі WazirX.

Федеральне агентство повідомило, що 3 серпня в Хайдарабаді провело рейди проти директора Zanmai Lab Private Limited, який володіє WazirX, і стверджували, що він «відмовлявся співпрацювати».

Розслідування агентства проти криптобіржі пов’язане з поточним розслідуванням низки китайських позик apps (мобільні програми), що працюють в Індії.

Минулого року агентство висунуло звинувачення WazirX у ймовірному порушенні Закону про управління валютним обміном (FEMA).

«Було виявлено, що Самір Мхатре, директор WazirX, має повний віддалений доступ до бази даних WazirX, але, незважаючи на це, він не надає подробиць транзакцій, пов’язаних із криптоактивами, придбаними за рахунок злочинних доходів від шахрайства з додатком миттєвої позики. .” «М’які норми KYC, слабкий регулятивний контроль транзакцій між WazirX і Binance, незаписування транзакцій у блокчейні для економії коштів і незаписування KYC протилежних гаманців призвели до того, що WazirX не може надати жодної облікового запису для відсутні криптоактиви», — йдеться в заяві ED.

За його словами, компанія не докладала зусиль для відстеження цих криптоактивів. «Заохочуючи невідомість і маючи м’які норми AML (боротьби з відмиванням грошей), він активно допомагав близько 16 обвинуваченим фінтех-компаніям у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою крипто-маршруту», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, ED сказав, еквівалентні рухомі активи в розмірі Rs. 64.67 крор, що лежать у WazirX, були заморожені відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA).